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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la entidad por su propensión a ser utilizada, directamente o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Davivienda Corredores, diseña, implementa y ejecuta políticas y procedimientos para lograr el conocimiento de los clientes que invierten sus recursos a través de la comisionista, para analizar y controlar las operaciones de clientes y contrapartes, que permitan prevenir la ocurrencia de operaciones que impliquen lavado de activos o financiación de actividades terroristas. Todo esto acompañado de procedimientos contenidos en manuales específicos, ajustes en materia de tecnología de la información, jornadas de capacitación, reportes a organismos oficiales y custodia de documentos relativos al tema.